Como empresario

Servicio de investigación para su empresa.

Cualquier tipo de fraude, tanto interno como externo.

¿Como empresario, piense Ud. que el fraude industrial le ocurre solamente a los otros y nunca a Usted?
¿O tiene la sospecha de que hay gato encerrado?

¿Cuándo un empleado  con malas intenciones, desde un obrero hasta miembros de la comisión directiva, ve la oportunidad de cometer fraude?

• cuando el riesgo de ser descubierto o castigado es pequeño.
• cuando la oportunidad se presenta
• cuando tiene un motivo ...(necesidad de dinero por causa de malas inversiones o estilo de vivir exorbitante o ...)

Por consiguiente, algunos indicadores serían :

• un negocio demasiado tentador
• un acuerdo prometedor que bruscamente no tiene lugar
• un empleado que oculta sus tareas de manera sospechosa .
• un repentino nivel de vida exuberante
• una empresa en proceso de liquidación, o mejor no...
• muchas horas extras pero ¿ a favor de quién?
• a menudo faltas, daños o robo por encargo
• ¿ciertos rumores son fundados o no?
• ¿nuestro representante vale nuestra confianza?
• ¿los deudores de dudoso cobro, existen de verdad?
• ¿desaparición de documentos?
• etc...

Si constata una de las anomalias precedentes u otra,  una investigación más exhaustiva podría ser aconsejable en beneficio de su companía.

Algunos casos en los que podemos estar a su servicio:

• robo
• control del personal en el camino
• seguimiento de cerca
• competencia desleal y espionaje industrial
• fraude a los compañías de seguro
• recuperación de vehículos
• solvencia
• cláusula de limitación de competencia
• trabajo clandestino
• antecedentes
• análisis de computadora
• detección micrófonos ocultos
• soborno y extorsión
• detector de mentiras